数控车床 >> 公司新闻 >> 沈阳机床股份有限公司关于召开2006 年年度股东大会的通
沈阳机床股份有限公司关于召开2006 年年度股东大会的通
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年3月20日（星期二）上午9:30
2、召开地点：沈阳机床(28.65,1.37,5.02%)股份有限公司15楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2007年3月12日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《公司二○○六年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○六年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○六年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○六年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○七年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》
7、审议《增补王胜先生为公司董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》
议案披露情况：
上述第7项议案内容详见2007年1月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第11次会议决议公告。其他议案有关内容详见2007年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第12次会议决议等有关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2007年3月14日至2007年3月16日
6、登记地点：公司证券事务本部
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、其它事项
1、公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号
2、邮编：110025
3、电话：(024)25650008-8706
4、传真：(024)25876185
5、联系人：石磊
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书附后
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年3月20日（星期二）上午9:30
2、召开地点：沈阳机床(28.65,1.37,5.02%)股份有限公司15楼会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
(1)截止2007年3月12日下午3时收市后在中国证券登记有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人
(2)本公司现任董事、现任监事、高级管理人员
(3)本公司聘请的见证律师
二、会议审议事项
1、审议《公司二○○六年度董事会工作报告》
2、审议《公司二○○六年度监事会工作报告》
3、审议《公司二○○六年年度报告及年报摘要》
4、审议《公司二○○六年度利润分配预案》
5、审议《公司二○○七年日常关联交易报告》
6、审议《关于续聘辽宁天健会计师事务所为公司二○○七年度审计机构的议案》
7、审议《增补王胜先生为公司董事的议案》
8、审议《关于修改<公司章程>的议案》
9、审议《关于制定公司<股东大会议事规则>的议案》
10、审议《关于制定公司<董事会议事规则>的议案》
11、审议《关于制定公司<监事会议事规则>的议案》
议案披露情况：
上述第7项议案内容详见2007年1月9日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第11次会议决议公告。其他议案有关内容详见2007年2月13日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登的公司第4届董事会第12次会议决议等有关公告。
三、股东大会会议登记方法
1、法人股股东代表须持有法人代表证明书；委托代理人出席的，须持法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东须持本人身份证、证券账户卡及持股凭证进行登记。
3、因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。
4、异地股东可以信函或传真方式登记。
5、登记时间：2007年3月14日至2007年3月16日
6、登记地点：公司证券事务本部
7、未在登记日登记的股东也可参加本次股东大会
四、其它事项
1、公司地址：沈阳市铁西区北二东路10-1号
2、邮编：110025
3、电话：(024)25650008-8706
4、传真：(024)25876185
5、联系人：石磊
6、参会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。
五、授权委托书附后
沈阳机床股份有限公司董事会
二○○七年二月十三日